大唐华银电力股份有限公司董事会2017年第5次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2017-22 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2017 年 7 月18 日发出书面开会通知，2017 年7 月26 日以通讯表决 方式召开本年度第5 次会议。会议应到董事11 人，董事邹嘉华、 梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、 徐永胜、周浩、罗建军共11 人参加了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于调整公司非公开发行A 股股票方案之发行决议有效 期的议案 根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，董事会同意 提请股东大会，对2016 年第二次临时股东大会审议通过的、2016 年年度股东大会审议修订的公司非公开发行 A 股股票方案中的 决议有效期进行修改。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于审议 《大唐华银电力股份有限公司2016 年度非公 开发行A 股股票预案（二次修订稿）》的议案 根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，现对 2016 年年度股东大会审议修订的《大唐华银电力股份有限公司非公开 发行A 股股票预案（修订稿）》中本次非公开发行股票的决议有 效期进行修改，具体内容如下： 原预案内容为：“决议有效期 本次非公开发行A 股股票的 决议自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果 公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则 该有效期自动延长至本次发行完成之日。” 调整后内容为：“决议有效期 本次非公开发行股票决议自 公司2016 年年度股东大会审议通过修订的非公开发行股票预案 之日起十二个月内有效。” 除上述内容外，公司非公开发行A 股股票预案其余内容未做 修改。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案 2 根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，董事会同意 提请股东大会，对《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》中有关本次非公开发 行股票授权有效期进行修改，具体内容如下： 原授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司股东大 会审议通过本次非公开发行A 股股票具体方案之日起 12 个月。 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文 件，则该有效期自动延长至本次非公开发行A 股股票完成之日。” 调整后授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司2016 年年度股东大会审议通过修订的非公开发行股票预案之日起十 二个月。” 除上述内容外，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》其余内容未做修 改。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于修订《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使 用情况报告》的议案 根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司修订了《大 唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，在报告 中增加了“发行股份购买资产投资项目实现效益情况对照表”， 3 并对部分内容顺序进行了适当调整。 公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露 的信息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次募集资金足额 到位，实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情 况的