民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东.PDFVIP

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-109 民盛金科控股股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年 第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第三届董事会第 三十七次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年8月8 日15:00； （2）网络投票时间：2017年8月7日-2017年8月8 日，其中，通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8 日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月7 日 15:00至2017年8月8 日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年8月2日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 3）本公司聘请的律师。 （ 8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融 中心A座38层E单元公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》； 2、审议《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》； 3、审议《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》； 4、审议《关于修订公司公司治理制度的议案》； 5、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》； 6、审议《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》； 7、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》； 8、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 9、审议《关于修订公司大股东、实际控制人行为规范的议案》； 10、审议《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议 案》； 11、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》； 12、审议《关于修订公司重大交易事项决策管理制度的议案》； 13、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》； 14、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》； 15、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》； 16、审议《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》； 17、审议《关于制定公司风险投资管理制度的议案》 18、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》； 19、审议《关于修订公司独立董事津贴制度的议案》； 20、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； 21、审议《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议 案》。 上述议案1和议案2为关联交易事项，关联股东应当回避表决。 根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议 案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单 独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他 股东：（1）上市公