稚真教育科技（北京）股份有限公司2016年第五次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-104 证券代码：430696 证券简称：稚真科技 主办券商：西南证券 稚真教育科技（北京）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：廖峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次股东大会会议通过的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份4,942,000 股，占公司股份总数的78.44%。 1 / 5 公告编号：2016-104 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于终止公司股票发行方案的议案》 1.议案内容 2016 年 3 月 31 日，重庆秀山金银花中药材股份有限公司（后 更名为稚真教育科技（北京）股份有限公司，以下简称“公司”）召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了股票发行方案，并于 2016 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披 露了《股票发行方案》（公告编号：2016-044）。2016 年 4 月 20 日， 公司召开 2016 年第二次临时股东大会（公告编号：2016-047），审 议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理 本次股票发行的相关事宜。 上述股票发行方案公布后，根据证券市场变化，公司综合考虑公 司实际情况，基于公司长期发展战略的考虑并与各方沟通后决定终止 经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案 的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 2 / 5 公告编号：2016-104 (二)审议通过《关于终止提请股东大会授权公司董事会全权 办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 公司综合考虑公司实际情况，基于公司长期发展战略的考虑并与 各方沟通后决定终止经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的 议案》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于终止修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司综合考虑公司实际情况，基于公司长期发展战略的考虑 并与各方沟通后决定终止经 2016 年第二次临时股东大会审议通 过的《关于修改公司章程的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3 / 5