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股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-44 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 八次临时会议决议，定于2017 年8 月7 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通 知如下: 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次临时 会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本公司董事会认为：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间:2017年8 月7 日 14:50 2、网络投票时间:2017年8 月6 日—2017 年8 月7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年8 月7 日，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017 年8 月6 日15:00 至2017 年8 月7 日15:00 期间。 3、提示性公告日期：公司将于2017 年8 月4 日在公司指定信息披露媒体发 布关于本次股东大会召开的提示性公告。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止2017 年8 月2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的 股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会、监事会 审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。 （二）审议事项 1、《关于提名任意女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于转让两湾基金有限合伙份额暨关联交易的议案》； 3、《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》； 4、《关于为子公司代为出具保函的议案》； 5、《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》； 6、《关于公司本次非公开发行A 股股票决议有效期延期的议案》； 7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜 有效期的议案》。 （三）审议事项的披露情况 提交本次股东大会审议的议案已经2017 年4 月18 日、2017 年7 月13 日、 2017 年7 月21 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第二十九次 临时会议、第六届董事会第三十次临时会议，内容详见公司刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、 《公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》、《公司第六届董事会第三 2 十次临时会议决议公告》及相关公告。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：