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国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市洪涛装饰股份有限公司 召开2015 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳市洪涛装饰股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市洪涛装饰股份有限 公司（以下称 “公司”或 “洪涛股份”）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师 （以下称“本所律师”）出席公司2015 年第二次临时股东大会 （以下称“本次 股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称 “《规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市洪涛装饰股份 有限公司章程》（以下称 “《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有 关事宜出具本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： （一）本次股东大会的召集和召开程序 1、公司董事会分别于2015 年 11 月21 日、2015 年 11 月28 日在《证券时 报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 （）上刊载了 《关于召开2015 年第二次临时股东大 会的通知》及 《关于召开2015 年第二次临时股东大会的补充通知》，按照法定 的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开 时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络 第 1 页 共 7 页 投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： （1）本次股东大会现场会议于2015 年 12 月8 日下午14:30 在深圳市罗湖 区泥岗西洪涛路17 号洪涛股份一楼会议室召开。出席现场会议的股东和股东代 理人共9 人，代表股份数386,984,965 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 38.6389%。董事长刘年新先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论 和表决。本次股东大会现场会议召开的时间、地点及内容与会议通知所载一致。 （2）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互 联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投 票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年12 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2015 年12 月7 日下午15:00 至2015 年12 月 8 日下午15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）出席股东大会人员资格和召集人的有效性 1、本次股东大会由公司董事会召集。 2、根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2015 年12 月3 日下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级 管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师经核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股 凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参 加本次股东大会会议的股东及委托代理人共 19 名，代表股份387,332,115 股， 占公司总股本的38.6736%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共9 人， 代表股份数 386,984,965 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 38.6389%； 第 2 页 共 7 页 参加网络投票的股东共10 名，代表股份347,150 股，占公司总股本的0.0347%； 通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市