焦点科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002315          证券简称：焦点科技    公告编号：2016‐005  焦点科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 2 月 1 日以 通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议决定于 2016年2 月 18日召开公 司 2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：   一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：公司 2016 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定 4、 现场会议召开日期和时间：2016年 2月 18日下午 3:00 网络投票时间：2016年 2月 17日下午 3:002016 年 2月 18日下午 3:00 5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2016 年 2 月 15日，于 2016年2 月 15日下午 3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 证券代码：002315          证券简称：焦点科技    公告编号：2016‐005  （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦 A座公司 12F柠檬树会议室 二、 会议审议事项 《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》 根据中国证监会有关规定，审议上述议案时将对公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时 公开披露。 上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2016 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 及《证券时报》的相关公告。 三、 会议登记办法 1、 登记方式： （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记； （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复 印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当 地邮戳日期为准。 （5） 以上投票代理委托书必须提前 24小时送达或传真至公司董秘办公室。 2、 登记时间：2016 年 2月 16日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00） 3、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦 A座 12F） 4、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦 A座 12F 焦点科技股份有限公司 证券代码：002315          证券简称：焦点科技    公告编号：2016‐005  邮编：210061 传真：025-5869 4317 四、 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。  五、 其他事项 1、 联系方式 联系电话：025-8699 1866