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债券代码：124761.SH 债券简称：14 深业团 债券代码：1480306.IB 债券简称：14 深业债 深业集团有限公司关于向恒大地产集团有限公司资本投入出资 的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 一、合同的主要内容 1、对外投资概述 2017年5月31 日，深业集团有限公司（以下简称“深业集团”、公 司）控股子公司深圳控股有限公司（股份代码：00604.hk）间接附属 全资子公司马鞍山市茂文科技工业园有限公司（以下简称“茂文科 技”）与广州市凯隆置业有限公司（以下简称“凯隆置业”）及恒大地 产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签订投资协议。根据投资协 议，茂文科技同意向恒大地产资本投入出资人民币55亿元（其中人民 币69,444,444元将投入恒大地产的注册资本，余下部分投入资本公积 金）。目前预期茂文科技透过该资本投入可换取恒大地产经扩大股权 约2.0522% 。茂文科技就该资本投入将可换取恒大地产经扩大股权之 实际百分比将取决于恒大地产从投资者实际收到之资本投入出资金 额。 2 、交易的具体安排 该资本投入金额将由茂文科技于签订投资协议起3个工作日内支 付。 协议各方同意，自恒大地产收到投资者支付全部资本投入出资款 后20个工作日内，共同配合并促使恒大地产办理完毕验资手续以及向 公司注册地市场监督管理局办理完毕该资本投入相关的工商变更登 记手续。 二、有权决策机构决策情况 茂文科技已完成有权决策机构审批，包括：董事会/执行董事就 该资本投入的批准，国有资产管理局就该资本投入的批准。 恒大地产及凯隆置业已完成有权决策机构审批，包括：恒大地产 股东已批准该资本投入及按投资协议的约定修订恒大地产组织章程 细则，董事会就该资本投入的批准。 三、影响分析 根据投资协议条款，凯隆置业及恒大地产已向茂文科技承诺，恒 大地产于2017年、2018年及2019年三个财政年度的净利润将分别不低 于人民币243亿元、308亿元及337亿元。 约定方同意，于订立重组协议前及受限于股息分派不会对恒大地 产持续运营能力造成不利影响。恒大地产将于履约承诺期间的每个财 政年度将其净利润的最少68% 以现金形式分配给股东。 如恒大地产于履约承诺期间的任何财务年度的净利润少于该财 政年度的履约承诺金额，恒大地产按比例分配给茂文科技的股息将按 下列公式向上调整： 全体投资者所持股权的百分比 按比例分配给全体投 = 恒大地产该财政年度实际净利 资者的股息百分比 润/该年度履约承诺金额 如按比例分配至全体投资者的股息按以上公式计算的百分比率 高于100%，则该比率按100%计算。 茂文科技所持股权的 按比例分配给 按比例分配给茂文科 百分比 = x 全体投资者的 技的股息百分比 全体投资者所持股权的 股息的百分比 百分比 上述投资有利于公司的长远发展和利益，不会影响公司对已发行 债券的偿付能力。公司控股子公司深圳控股有限公司（股份代码： 00604.