上海光维通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：申万宏源 上海光维通信技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月2 日15 时00 分 结束时间：2017 年8 月2 日17 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 6 公告编号：2017-019 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月27 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点： 上海市田州路99 号13 幢新安大楼6 楼上海光维通信技术股份有 限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司拟将股票交易方式由做市转让方式变更为协 议转让方式的议案》； (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让 方式变更相关事宜的议案》； (三)审议 《关于修改公司章程的议案》； 议案内容详见2017 年7 月12 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 2 / 6 公告编号：2017-019 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间:2017 年8 月1 日上午: 9：00-11:00 ，下午:1：00-5:00。 (三)登记地点: 上海市田州路99 号13 幢新安大楼6 楼公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 上海光维通信技术股份有限公司 联系地址：上海市田州路99 号13 幢新安大楼6 楼 邮政编码：200233 联系电话：021转289 传真：021 联系人：蔡琳、沈思 (二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《上海光维通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 3 / 6 公告编号：2017-019 上海光维通信技术股份有限公司