中信重工机械股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公.PDFVIP

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-050 中信重工机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、 重要内容提示：  投资标的名称：中信铁建重工 （洛阳）掘进装备有限公司 （暂 定名，最终以工商登记机关核准为准）  投资金额：中信铁建重工 （洛阳）掘进装备有限公司注册资 本为人民币 3,000 万元, 全部以现金方式出资。 一、投资概述 1、对外投资的基本情况 2017 年3 月，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重 工”）与中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）签订了 《盾构业务合作框架协议》。为落实协议内容，共同在隧道掘进装备 产业方面展开深入合作，中信重工、铁建重工与洛阳市轨道交通有限 责任公司（以下简称“洛阳轨交”）三方拟共同以现金方式出资在河 南省洛阳市伊滨区设立中信铁建重工 （洛阳）掘进装备有限公司 （暂 定名，最终以工商登记机关核准为准）。该公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中，中信重工出资1,530 万元，铁建重工出资1,080 万元，洛阳轨交出资390 万元，中信重工占该公司股权比例的51%。 2、董事会审议情况 本次投资已经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本 次投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。公 司董事会同意授权公司经理层签署该公司设立的相关文件。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资方基本情况介绍 （一）中信重工机械股份有限公司 统一社会信用代码：9141030067166633X2 类型：股份有限公司（上市） 住所：洛阳市涧西区建设路206 号 法定代表人：俞章法 注册资本：肆拾叁亿叁仟玖佰肆拾壹万玖仟贰佰玖拾叁圆整 成立日期：2008 年1 月26 日 经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道 掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设 备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、 设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和 技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口 的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以 上项目有国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （二）中国铁建重工集团有限公司 统一社会信用代码：91430100794738639Y 类型：有限责任公司 住所：湖南省长沙经济技术开发区东七线88 号 法定代表人：刘飞香 注册资本：叁拾捌亿伍仟万元整 成立日期：2006 年11 月23 日 经营范围：盾构机、隧道施工装备、矿山机械、建筑工程用机械、 铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备的制造；机械工程、 铁道工程的设计服务；通用机械设备、电气机械设备的销售；盾构机 的研发；隧道施工装备的研发；机电生产、加工；电气设备的研发； 机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运；信息技术咨 询服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）洛阳市轨道交通有限责任公司 统一社会信用代码A3XDUGT4C 类型：有限责任公司(国有独资) 住所：洛阳市洛龙区开元大道256 号洛阳银行23 楼 法定代表人：马朝信 注册资本：壹拾亿元整 成立日期：2016 年9 月27 日 经营范围：轨道交通项目的投资、建设及运营（凭资质证、许可 证经营）；设计、制作、代理、发布国内广告；轨道交通设备销售和 租赁；站场物业管理；轨道站线及相关地区地下空间资源及上盖物业 开发；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定