北京基调网络股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交.PDFVIP

公告编号:2017-032 证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司 北京基调网络股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 预计2017 年度关联交易均为日常性关联交易。 根据公司实际经营情况，公司预计于2017 年度发生如下关联交易： 关联方 交易内容 预计发生金额 北京神州坤达信息技术有限公司 软件产品服务 50万元 北京峰趣互联网信息服务有限公司 软件产品服务 50万元 (二)关联方关系概述 北京神州坤达信息技术有限公司是公司控股股东、实际控制人陈麒麟先生持 股25%的公司，构成关联交易。 公司董事陈超仁先生在北京峰趣互联网信息服务有限公司担任董事并持股 17.29%，构成关联关系。 (三)表决和审议情况 2017 年4 月25 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2017 年公司关联交易事项的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相 关规定，公司董事陈麒麟、陈超仁应回避表决。 出席此次会议的董事会的有效表决票为3 票。表决结果：同意3 票；反对0 1/ 3 公告编号:2017-032 票；弃权0 票，回避2 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方 住所 企业类型 法定代表人 北京神州坤达信息 北京市房山区良乡长虹西 企业法人 邸加欣 技术有限公司 路翠柳东街1号-885 北京峰趣互联网信 北京市朝阳区京顺路5号5 企业法人 汪峰 息服务有限公司 号楼A座12层A1206室 (二)关联关系 北京神州坤达信息技术有限公司是公司控股股东、实际控制人陈麒麟先生持 股25%的公司。 公司董事陈超仁先生在北京峰趣互联网信息服务有限公司担任董事并持股 17.29%，构成关联关系。 三、交易协议的主要内容 关联方向本公司采购听云Network、听云App、听云Server、听云Browser 等相关产品和服务。 四、定价依据及公允性 本次关联交易是关联方向基调网络采购相关产品和服务，合同价格按照基调 网络现行的报价体系和折扣，与面向非关联方客户销售价格不存在显著区别，不 存在损害公司及其他非关联股东利益的情形利益转移的情况。 2/ 3 公告编号:2017-032 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 神州坤达作为集成商为企业客户提供全方位的IT 优化和咨询解决方案，将 基调网络的产品打包进其自有的解决方案，销售给客户。基调网络按照现行的价 格体系和折扣正常收取费用。北京峰趣互联网信息服务有限公司是一家从事音乐 类软件开发的互联网公司，主要产品碎乐用于在音乐人和用户之间建立亲密的连 接。通过使用本公司的产品对其软件进行应用性能的监控和分析，便于更好的优