北京国枫（上海）律师事务所关于景尚旅业集团股份有限公司.PDFVIP

北京国枫 （上海）律师事务所 关于景尚旅业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]B0027号 致：景尚旅业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 “《从业办法》”） 及《景尚旅业集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规 定，本所指派律师参加贵公司2016 年年度股东大会（以下简称 “本次会议”）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照贵公司《公司章程》的要求对贵公司本次会议的真实性、 合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误 导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决 议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关 文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集、召开程序 经查验，本次会议系根据2017 年4 月26 日贵公司第二届董事会第四次会 议决议，由董事会召集召开，并于4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布了《关于召开景尚旅业集团股份有限公司2016 年年度股东大 会的通知》（以下简称“会议通知”）。 会议通知列明了本次会议的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召 开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项等，同时对本次会议审议议案 1 的内容进行了充分披露。 经查验，贵公司本次会议按照会议通知所载时间、地点于2017 年5 月 19 日上午9 点半在贵公司会议室召开。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性 文件及贵公司 《公司章程》的规定。 二、 本次会议召集人和出席本次会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公 司 《公司章程》规定的召集人资格。 经查验，出席本次会议的股东（股东代理人）共计8 名，代表公司股份3,436.5 万股，占有权出席本次会议且有表决权股份总数的50.54% 。出席、列席本次会 议的其他人员还包括贵公司董事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所 律师。 本所律师认为，本次会议召集人及出席人员的资格符合有关法律、法规、 规范性文件和贵公司《公司章程》的规定。 三、 本次会议议案的表决程序与表决结果 本次会议对会议通知列明的议案进行逐项审议，以现场记名方式进行表决， 并按照贵公司 《公司章程》的规定进行监票和记票，当场宣布表决结果。根据 表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会审议通过： (一) 《2016 年董事会工作报告》； (二) 《2016 年监事会工作报告》； (三) 《关于追加确认2016 年度偶发性关联交易的议案》； (四) 《关于增加2017 年预计日常经营性关联交易的议案》； (五) 《关于2016 年财务决算报告和2017 年财务预算报告的议案》； (六) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； (七) 《关于2016 年度财务报告的议案》； (八) 《2016 年年度报告及摘要》； (九) 《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 2 (十) 《关于续聘公司外部审计机构的议案》。 其中第（三）项议案关联股东景尚（常州）控股集团有限公司回避表决； 第（四）项议案关联股东景尚（常州）控股集团有限公司回避表决。 经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司股东、董事、会 议主持人签署，本次会议决议已由出席本次会议的贵公司股东签署。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法