北京探感科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券 北京探感科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年12 月10 日，书面通知。 2、会议召开时间：2016 年12 月14 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长周兴付 6、会议主持人：董事长周兴付 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临 时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章 程》规定，所做决定合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 1 公告编号：2016-001 （一）审议通过 《关于北京探感科技股份有限公司收购控股子公司 部分股权的议案》 1、议案内容： 北京探感科技股份有限公司 （以下简称：公司）为提升经营发展 空间、进一步加强对控股子公司远景慧农 （北京）农牧科技有限公司 （以下简称：远景慧农）的控制力，经与远景慧农现股东甘毅勇协商， 公司拟以现金方式收购甘毅勇30%股权，收购价款合计0 元。收购完 成后，远景慧农将成为公司全资子公司，公司将于近期与甘毅勇签订 股权转让协议。 具体内容详见公司于2016 年12 月16 在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台公布的《北京探感科技股份有限公司收购控股 子公司部分股权的公告》（公告编号：2016-003）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易需回避的表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会予以审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》规定，提请公司于2016 年12 月31 日召开公 司2016 年第二次临时股东大会，审议相关事项。 2 公告编号：2016-001 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易需回避的表决事项。 三、 备查文件目录 《北京探感科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 北京探感科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月16 日 3