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北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议
公告编号：2017-062
证券代码：835061 证券简称：爱应用 主办券商：方正证券
北京新锋爱应用科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月14 日，以通讯方式送
达。
2、会议召开时间：2017 年6 月19 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长曾乔
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
要求，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议
的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的
公告编号：2017-062
董事共0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容：
将《公司章程》第九十五条中规定的“董事会由7 名董事组成，
设董事长1 名”修改为“董事会由5 名董事组成，设董事长1 名”。
2、议案表决结果：
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过 《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议
案》
1、议案内容：
董事会提请于2017 年7 月6 日上午10:00 在公司会议室以现场
会议形式召开公司2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。
2、议案表决结果：
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号：2017-062
（一）经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公
司第一届董事会第十五次会议决议》。
北京新锋爱应用科技股份有限公司
董事会
2017 年6 月20 日
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