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公告编号：2017-062 证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 2013 年7 月2 日，公司与抚顺新钢铁有限责任公司签订协议， 交易标的为节能服务费、销售设备。因业务拓展需要，造成公司与其 发生的节能服务费将超出年度预计，公司与抚顺新钢铁有限责任公司 发生节能服务费、销售设备的日常性关联交易预计金额增加5,100 万。 上述关联交易是超出预计金额的日常性关联交易,按照《公司章 程》和《关联交易管理办法》规定，无需提交股东大会审议。 (二)关联方关系概述 天津建龙钢铁实业有限公司是公司的控股股东。抚顺新钢铁有 限责任公司是公司控股股东控制的其他企业。本次交易构成关联交 易。 (三)表决和审议情况 1 / 4 公告编号：2017-062 公司于2017 年6 月28 日召开第一届董事会第三十六次会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环 保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。审议通过了《关 于与抚顺新钢铁有限责任公司发生超出预计的日常性关联交易的议 案》。公司董事李占国系该议案的关联董事，对本议案进行回避表决。 该议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提 交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 抚顺市望花区沈抚路 抚顺新钢铁有限责任公 其他有限责任 18 号（抚顺钢铁公司 张志祥 司 公司 院内） (二)关联关系 天津建龙钢铁实业有限公司是公司的控股股东。抚顺新钢铁有 限责任公司是公司控股股东控制的其他企业。 三、交易协议的主要内容 2013 年7 月2 日，公司与抚顺新钢铁有限责任公司签订协议， 交易标的为节能服务费、销售设备。因业务拓展需要，造成公司与其 发生的节能服务费将超出年度预计，公司与抚顺新钢铁有限责任公司 发生节能服务费、销售设备的日常性关联交易预计金额增加5,100 万。 2 / 4 公告编号：2017-062 四、 定价依据及公允性 公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业 交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公 司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务计划生产经 营正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的 情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 （三）超出的累计