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公告编号：2017-005 证券代码：871146 证券简称：游够股份 主办券商：东北证券 北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年3月25 日 2 、会议召开地点：北京市朝阳区光华路8号9层901会议室 3 、会议召开方式：现场方式 4 、会议召集人：董事会 5 、会议主持人：贺振斌 6 、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份17,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。 1、议案内容： 1 公告编号：2017-005 本次拟发行股票的数量为不超过250万股（含250万股）人民币普 通股，募集资金总额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），发行 价格为每股人民币4元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发 行的发行对象为2名在册股东。内容详见全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（ ）公布的《北京游够天下国际 旅行社股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002 ）。 2 、议案表决结果： 同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3 、回避表决情况： 此议案涉及关联交易,公司全体股东均为关联方,应回避表决，但 鉴于关联股东全部回避后股东大会将无法形成有效决议, 因此,公司上 述关联股东均豁免回避。 (二) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。 1、议案内容： 为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，拟订了《募集资金管理制度》， 内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）公布的《北京游够天下国际旅行社股份有 限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003 ）。 2 公告编号：2017-005 2 、议案表决结果： 同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3 、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三) 审议通过《关于修改公司章程 的议案》。 1、议案内容： 本次股票发行完成后，针对本次股票发行公司注册资本、股份总 数变化及其相关事宜，公司将根据实际认购情况及实际募集资金情况 修改《公司章程》中的相应条款。具体修订内容以本次股票发行的最 终认购情况为准。 2 、议案表决结果： 同意股数17,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3 、回避表决情况： 本