北京瑞斯福高新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：430348 证券简称：瑞斯福 主办券商：国信证券 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京瑞斯福高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第七次会议于2017年6月30 日上午9:00 在公司会议室召开，会议 通知于2017年6月25 日以书面通知到各位董事。会议由邹怀森先生主 持，本次会议应到6名董事，实到6名董事。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于提名董事的议案》，并提交2017 年第二次临 时股东大会审议。 公司董事帕提玛女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，需增补董事一名，公司股东邹怀森先生向董事会提名邹 烨女士为董事候选人，简历如下： 邹烨，女，1990 年4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年09 月至2014 年08 月在英国诺丁汉特伦特大学攻读国际商务专业， 获得文学学士学位；2014 年09 月至2016 年01 月在英国莱斯特大学 第1 页 共4 页 公告编号：2017-016 攻读人力资源管理与培训专业，获得管理学硕士学位；自2016 年02 月毕业回国在北京国投汇成创业投资管理有限公司工作，担任人事、 综合助理职务。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相 关监管要求，公司董事会对邹烨女士的相关情况进行了核查，截止本 公告日，邹烨女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象 名单的情况。 表决结果：同意票数6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过 《关于公司向中信信托有限责任公司申请借款并由 股东为公司提供关联担保的议案》，并提交2017 年第二次临时股东 大会审议。 公司向中信信托有限责任公司申请借款4500.00 万元，借款期为 24 个月。信托产品由北京银行股份有限公司国兴家园支行买断，同 时，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（非关联方，简称“海科 金”）提供保证担保。 公司股东及公司为海科金提供反担保如下：股东邹怀森、宋战友、 王青武、付云龙、周建华分别将其持有公司的 22,822,963 股、 1,793,085 股、342,795 股、263,689 股、158,213 股股份进行质押； 公司以部分固定资产作为抵押；股东邹怀森以个人信用提供连带责任 保证。 关联方邹怀森、王青武、付云龙回避表决。 表决结果：同意票数3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 第2 页 共4 页 公告编号：2017-016 3、审议通过《关于公司向天津市蓟县村镇银行申请借款并由股 东为公司提供关联担保的议案》，并提交2017 年第二次临时股东大 会审议。 公司向天津市蓟县村镇银行申请借款600 万元，期限为一年,借 款用途为补充公司经营所需的流动资金。 根据贷款要求，公司将其拥有的部分设备及专利抵押或质押给天 津市蓟县村镇银行作为保证条件，同时公司控股股东邹怀森以个人信 用提供无限连带责任保证。 关联方邹怀森回避表决。 表决结果：同意票数5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议通过《关于公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司 申请“融信创益”债权基金委托贷款并由股东为公司提供关联担保的