北京达唯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：大通证券 北京达唯科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京达唯科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议于2017 年6 月19 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于2017 年6 月16 日以书面形式通知各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事5 名，董事长杨闿主持本次会议，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于提名张峰为公司董事的议案》； 议案内容：公司董事会于2017 年6 月16 日收到董事刘毅递交的 辞职报告。该辞职董事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。刘 毅因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。刘 毅的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》 1 / 4 公告编号：2017-017 及《公司章程》的规定,董事会将补选董事1 人。在此期间刘毅仍将 履行董事职责。 公司董事会同意刘毅的请辞要求，并提名张峰为新的董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。 张峰简历如下： 张峰，男，1979 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，2002 年6 月毕业于北京师范大学中文系。2002 年7 月至 2003 年11 月担任21 世纪经济报道记者；2003 年12 月至2007 年7 月担任神州数码（中国）有限公司总裁助理；2007 年8 月至2010 年 12 月担任北京神码在线科技有限公司副总经理；2011 年1 月至2016 年12 月担任北京壹平台科技有限公司副总裁；2017 年1 月至今担任 北京中金汇财投资管理有限公司董事。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于讨论中国证监会北京监管局下发的北 京辖区挂牌公司告知书的议案》； 议案内容：公司近日收到中国证监会北京监管局（以下简称“北 京证监局”）下发的《北京辖区挂牌公司告知书》，北京证监局将根 据相关法律法规的规定，加强对辖区挂牌公司监管，规范公司运作。 2 / 4 公告编号：2017-017 公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员也认真学习《证券法》 和中国证监会指定的法律法规，熟知资本市场运作规则，接受中国证 监会及北京证监局的监管，配合监管机构及其工作人员的相关工作。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议 案》。 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第 一届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东 大会审议通过，现就于2017年7月5 日召开公司2017年第一次临时股东 大会有关事项，提请董事会审议。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《北京达唯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》。 特