南京云海特种金属股份有限公司第四届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-35 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次会议于2017 年7 月12 日在公司会议室召开，会议通知已于2017 年6 月26 日 以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下 议案： 一、 审议并通过了《关于公司签订对外增资协议书的议案》； 经公司与相关方筹划和沟通，公司拟与江苏珀然股份有限公司（以下简称“江 苏珀然”）及其股东上海泓迪投资有限公司、浙江杰特投资有限公司、彭桂云、 沛县可圆经贸有限公司、王志成签订《江苏珀然股份有限公司增资协议书》，根 据该增资协议书，公司以自有资金对江苏珀然增资，增资完成后公司持有江苏珀 然8.33%的股权。 议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网() 《云海金属：关于公司签订 对外增资协议书的公告》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月13 日