奥吉特生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决.PDF

公告编号：2017-079 证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月17 日，以电子邮件和 电话方式通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月22 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场和网络通讯相结合 5、会议召集人：董事长李政伟 6、会议主持人：董事长李政伟 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-079 （一）审议通过《关于公司拟与洛阳市森傲家具有限公司延续互保 关系的议案》 1、议案内容 由于公司经营需要，公司拟继续为洛阳市森傲家具有限公司在洛 阳银行股份有限公司洛龙区支行办理人民币 500 万元的贷款业务提 供连带责任保证担保，担保期限为一年。 公司拟与被担保人续签《互保协议书》，协议有效期为一年；担 保额度为：不超过人民币500 万元；担保方式为：等额连带责任互保。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不构成关联担保，不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》，上述对外担保事项未 触及需提交股东大会审议的标准。因此，该议案无需提交公司股东大 会审议。 （二）审议通过《关于关联方拟为公司及公司子公司融资事项提供 担保及反担保的议案》 1、议案内容 （1）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、刘英 鸽（李政伟之配偶）拟为公司子公司洛阳奥吉特生物科技有限公司在 洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行的不超过 950 万元融资事 公告编号：2017-079 项提供担保，担保期限不超过1 年。 （2）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、刘英 鸽（李政伟之配偶）拟为公司子公司洛阳奥吉特生物科技有限公司在 洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行的不超过 600 万元融资事 项提供担保，担保期限不超过1 年。 （3）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、刘英 鸽（李政伟之配偶）、李灵圈（公司董事、李政伟之兄长）拟为公司 在洛阳银行股份有限公司营业部的不超过 2,000 万元融资事项提供 担保，担保期限不超过1 年。 （4）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、李灵 圈（公司董事、李政伟之兄长）及扬州奥吉特生物科技有限公司（公 司全资子公司）拟为公司在洛阳农村商业银行股份有限公司新区支行 的不超过2,000 万元融资事项提供担保，担保期限不超过1 年。 （5）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、刘英 鸽（李政伟之配偶）、李灵圈（公司董事、李政伟之兄长）拟为公司 在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的不超过 1,000