宁波杉杉股份有限公司 九届监事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-048 宁波杉杉股份有限公司 九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）九届监 事会第二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关 法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2017 年7 月12 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2017 年7 月17 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事5 名，实际出席会议的监事5 名，无缺 席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能 源”）定向增发股票涉及关联交易的议案。 （5 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司副总经理、杉杉能源董事长李智华先生拟以现金方式参与认购杉杉能 源定向增发股票，认购数量874 万股，认购金额1,398.4 万元。李智华先生系公 司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》等有关规定，李智华先生系公司关联自然人，本次李智华先 生参与认购杉杉能源定向增发股票事宜构成关联交易。 监事会认为：该议案已经公司九届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过，独立董事徐逸星女士、仇斌先生 和郭站红先生为本次交易出具了事前认可声明及独立意见，符合相关法定程序。 1 本次杉杉能源定向增发股票涉及关联交易系根据杉杉能源实际经营需要， 有利于增强杉杉能源的资本实力，提升其资产规模和盈利能力，进一步巩固和提 升公司在锂离子正极材料市场的竞争力，实现可持续发展。 公司副总经理、杉杉能源董事长李智华先生参与认购杉杉能源本次定向增 发发行的股票，体现了公司高管及子公司杉杉能源经营管理主要负责人对杉杉能 源未来发展的支持和信心。且交易对方李智华先生拟以现金支付方式参与本次股 票认购，定价方式公平公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 的利益的情形。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司监事会 二〇一七年七月十七日  报备文件 《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第二次会议决议》 2