宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDF

公告编号：2017-024 证券代码：871014 证券简称：淘淘羊 主办券商：安信证券 宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年7月7 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄和平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 审议通过 《关于补充确认关于宁波保税区淘淘羊电子商务有限公 司向关联方陈江玮借款的议案》 1 / 2 公告编号：2017-024 议案内容: 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司因周转资金需要，拟向关联 方借款: 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司向陈江玮借款100万元，支 付方式为现金，借款期限为壹年,不支付借款利息。 1.议案表决结果： 同意股数18,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方包康成回避表决。 三、备查文件目录 1、宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 《2017年第三次临时股东大会 决议》 宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 董事会 2017年7月11 日 2 / 2