安徽智蓝霍山石斛股份有限公司股票发行方案.PDF

公告编号：2017-029 证券简称：霍山石斛 证券代码 ：835057 主办券商：西部证券 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 股票发行方案 Anhui Zhilan Huoshan Dendrobe Stock Co., Ltd. 主办券商 西部证券股份有限公司 （住所：陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦） 二零一七年八月 1 公告编号：2017-029 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带法律责任。根据 《证券法》的规定，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 2 公告编号：2017-029 目 录 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象6 （三）发行价格及定价依据8 （四）本次发行股份数量及预计募集资金金额9 （五）本次发行股票价格影响因素9 （六）本次发行股票发行的限售安排9 （七）募集资金用途10 （八）前次募集资金使用情况19 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案20 （十）发行拟提交股东大会批准和授权的事项20 （十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况2 1 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析2 1 四、其他需要披露的重大事项2 1 五、中介机构信息22 六、有关申明24 3 公告编号：2017-029 释 义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 智蓝公司、本公司、 指 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 公司 股东大会 指 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票发行方案》 指 《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 本次股票发行 指 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司本次股票发行 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 律师事务所 指 安徽佑清律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司《公司章程》 QS 指 质量安全的英文“Qual