快意电梯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-030 快意电梯股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017 年7 月12 日(星期三)下午14：30  股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室  会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 一、会议召开基本情况 2017 年第二次临时股东大会 （一）股东大会届次： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于公司召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2017 年7 月12 日（星期三）下午 14:30 开始 2 ．网络投票时间：2017 年7 月11 日至2017 年7 月12 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月11 日 下午15:00 至 2017 年7 月12 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的股权登记日：2017 年7 月5 日（星期三） （ 六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投 票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以 第一次有效投票表决为准。 （七）出席会议对象 1．截止 2017 年7 月5 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出 席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会 议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。 2 ．公司董事、监事及高级管理人员。 3 ．公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公 司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （二）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 （三）审议《 关于修订关联交易管理办法的议案》 （四）审议《关于修订对外投资管理办法的议案》 （五）审议《关于修订对外担保管理办法的议案》 上述议案已获公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见 公司刊登在巨潮资讯网站 和 2017 年6 月27 日的《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案 提案编码 该列打勾的 编码 栏目可以投票 100 总议案  1.00 《关于修订公司章程并办理工商变