於二零零九年一月十九日举行之股东特别大会投票表决结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責 ，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任 。 於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會 於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會於二零零九年一月十九日舉行之股東特別大會 投票表決結果投票表決結果 投票表決結果投票表決結果 董事會欣然宣佈 ，於二零零八年十二月三十一日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已 獲股東以投票表決方式正式通過 。 茲提述本公司日期為二零零八年十二月三十一日有關(其中包括)委任核數師之通函(「該通函」)。 除非文義另有所指 ，本公佈所採用定義及詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 股東特別大會投票表股東特別大會投票表決結果決結果 股東特別大會投票表股東特別大會投票表決結果決結果 董事會欣然宣佈 ，於二零零八年十二月三十一日股東特別大會之通告內所載之普通決議案，已獲股 東以投票表決方式正式通過 。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票 員。普通決議案之投票表決結果如下 ： 票數 (% ) 普通決議案 贊成 反對 所投總票數 委任信永中和 （香港）會計師事務所有限 482,358,000 10,000 482,368,000 公司為本公司之核數師 ，並授權本公司董 (99.998%) (0.002%) 事會釐定其酬金 。 於股東特別大會舉行日期 ，本公司已發行股份總數為1,758,600,000股。就董事所知 ，慨無任何股東 及彼等之聯繫人士在決議案擁有重大權益 ，故此概無任何股東須就有關普通決議案放棄投票。因 此，持有合共1,758,600,000股股份之股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對有關普通決議 案。摡無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案 。 承董事會命 必美宜集團有限公司必美宜集團有限公司 必美宜集團有限公司必美宜集團有限公司 主席 鄭國和鄭國和