河南四方达超硬材料股份有限公司2012年年度股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2013-022 河南四方达超硬材料股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  本次会议没有议案被否决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2013 年5 月17 日上午10:00 2、会议召开地点：郑州市经济技术开发区第十大街109 号公司四楼会议室 3、会议召开方式：现场投票 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长方海江先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份 62,148,887 股，占公司有表决权总股份数的51.79% 。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过了 《2012 年度董事会工作报告》； 公司独立董事在本次会议上作了2012年度述职报告。 表决结果：同意股份62,148,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% ；弃 1 权股份0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 2、审议通过了 《2012 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的100%；反对股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了 《2012 年度财务决算报告》； 2012 年度，公司实现营业收入 13,166.70 万元，同比增加 19.89%；实现利 润总额3,944.02 万元，同比减少4.42%；实现营业利润3,204.15 万元，同比增 加2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润3,432.98 万元，同比减少3.54%。 表决结果：同意股份 62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的100%；反对股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了 《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 以公司现有总股本120,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币 现金1.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。 表决结果：同意股份62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100%；反对股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ； 弃权股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 5、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所的议案》； 公司继续聘任国富浩华会计师事务所为2013 年度审计机构，聘期为一年。 表决结果：同意股份62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100%；反对股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ； 弃权股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 6、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意股份62,148,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100%；反对股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ； 弃权股份0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市华城律师事务所徐颖略律师、王晓彬律师现场见证， 2 并出具了《法律意见书》，结论意见为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、