江苏新宁现代物流股份有限公司关于董事、监事、副总经理辞.PDFVIP

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2013-029 江苏新宁现代物流股份有限公司 关于董事、监事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 5 月16 日收到公司董事杨奕明（YEO YEK BENG）先生、董事宋梅丽女士、董事兼 副总经理胡安金先生及副总经理陈维国先生以书面形式提交的辞职报告。同日， 公司监事会收到监事周博先生以书面形式提交的辞职报告。 截止本公告发布之日，具体情况如下： 公司董事杨奕明（YEO YEK BENG）先生持有公司2,045.25 万股，占公司总 股本的22.73%，现因个人原因辞去公司董事职务，辞职后杨奕明（YEO YEK BENG） 先生不再担任公司任何职务，其担任子公司及参股公司其他职务不变。 公司董事宋梅丽女士未持有公司股份，现因个人原因辞去公司董事职务，辞 职后宋梅丽女士不再担任公司任何职务，其担任子公司及参股公司其他职务不 变。 公司董事、副总经理胡安金先生未持有公司股份，现因个人原因辞去公司董 事、副总经理职务，辞职后胡安金先生不再担任公司、子公司及参股公司任何职 务。 公司副总经理陈维国先生未持有公司股份，现因个人原因辞去公司副总经理 职务，辞职后陈维国先生不再担任公司、子公司及参股公司任何职务。 公司监事周博先生通过昆山宁和投资有限公司间接持有公司股份，现因个人 原因辞去公司监事职务，其担任公司、子公司及参股公司其他职务不变，辞职后 周博先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。 杨奕明（YEO YEK BENG）先生、宋梅丽女士、胡安金先生辞职后不会使公司 1 董事会人数低于法定人数。根据相关规定，杨奕明（YEO YEK BENG）先生、宋梅 丽女士、胡安金先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按 照 《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关制度的规 定，尽快聘任新的董事。 周博先生辞去公司监事职务后，公司监事会只有两名监事，根据《深交所股 票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定，周博 先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。公司将按照相关规定尽快聘任新 的监事。 杨奕明（YEO YEK BENG）先生作为公司董事承诺：离职后半年内，不转让其 直接和间接持有的股份公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的 比例不超过50%。 公司董事会、监事会对杨奕明（YEO YEK BENG）先生、宋梅丽女士、胡安金 先生、陈维国先生、周博先生在担任公司职务期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年5 月16 日 2