河南威猛振动设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：837390 证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券 河南威猛振动设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会 第十四次会议于2017 年6 月22 日上午8:30 在公司董事长办公室召开，会 议通知已于2017 年6 月11 日以书面方式送出。会议由董事长王延益先生 主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，召开程序合法有效。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东 大会审议。 议案内容：为了更好拓展业务、发展生产经营、满足资金周转正常需 要，公司拟向银行申请不超过300 万贷款，由河南共威机械设备有限公司、 公司关联方王延益、王思民、李惠萍、李晋提供保证担保，具体内容以签 公告编号：2017-021 订的协议为准。 表决情况：董事王延益、王思民、李惠萍、李晋均与本次交易存在关 联关系，需要回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人， 根据 《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。 2、审议通过 《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议 案》，并提请股东大会审议。 议案内容：为扩大产能，满足本公司生产经营所需，本公司拟与台新 融资租赁（中国）有限公司以“直租”方式进行融资租赁交易，交易金额 不超过 350 万，租赁期限为两年，并由本公司关联方王延益、王思民、王 玲玲、牛陆艺、王善巨、张家伟、谭玉兰、张荣军、郜清政、刘云无偿提 供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的协议为准。 表决结果：董事王延益、王思民、王善巨均与本次交易存在关联关系， 需要回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据 《公 司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：具体议案内容详见本公司2017 年6 月23 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《关 于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-024）。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：无。 4、审议通过《关于提议召开2017 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：本公司拟于2017 年7 月10 日召开2017 年第三次临时股东 大会，审议上述议案。 公告编号：2017-021 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：无。 三、备查文件 《河南威猛振动设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 河南威猛振动设备股份有限公司 董事会 2017 年6 月23 日