江苏捷捷微电子股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-009 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第二届董事会第 十九次会议。 1、会议通知的时间和方式：2017 年 04 月07 日以书面、邮件方式通知； 2、会议召开的时间：2017 年04 月17 日上午； 3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8 号公司会议室 ； 4、会议召开方式：现场方式召开 ； 5、会议召集人：董事长黄善兵； 6、会议主持人：董事长黄善兵； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及 公司《章程》的规定 。 应出席董事会会议的董事人数共7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会会议的董事共0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年度总经理工作报告》的 议案 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 2 、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年独立董事述职报告》 的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 4 、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年度财务决算报告》的议 案 经审议，公司董事会认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年度财务 决算报告》客观、真实地反映了公司2016 年的财务状况和经营成果等。 具体内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（）的《首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》部分相关内容。 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016 年度利润分配预案》的 议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬的预案》的议案 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年） 股东回报规划》的议案 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 8、审议通过了 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 9、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则等相关内控制度的议案》 （1）股东大会议事规则 表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （