河南继元智能科技股份有限公司关于确认2016年关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券 河南继元智能科技股份有限公司 关于确认2016年关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 1、关于确认2016年度公司和关联方的关联交易 偶发性关联交易：2016年公司各项业务发展迅速，订单快速增 加，公司对资金需求增大。公司关联方张自雨、张彩霞对公司进行财 务资助金额50万元，不收取利息。 2、关联方关系概述 张自雨持有公司股票10,000,000.00股，占总股本的32.57%， 为公司的控股股东，系公司的关联方。张彩霞系张自雨的姐姐。 (二)表决和审议情况 公司第一届董事会第五次会议审议通过了 《关于确认2016年度 公司和关联方的关联交易议案》。 表决结果：赞成4票；反对0票； 弃权0票；回避3票。根据 《公司章程》的规定，董事张自雨、董事 李志月、董事张国章回避表决。 《关于确认2016年度公司和关联方 的关联交易议案》需要提交股东大会审议。 公告编号：2017-007 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 许昌市魏都区五一路光 张自雨 自然人 - 明路26号 许昌市魏都区五一路光 张彩霞 自然人 明路26号 三、交易协议的主要内容 2016年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需 求增大。公司关联方张自雨、张彩霞对公司进行财务资助金额50万 元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的 发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会 对此事项予以确认。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司向关联方借款时间短暂，公司不支付利息。关联方为公司 提供担保，公司不需要支付费用。此关联交易事项不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到 影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 随着公司业务的发展，公司资金需求增大，企业流动资金周转 公告编号：2017-007 紧张，公司关联方张自雨、张彩霞对公司进行财务资助，保障公司 正常的经营管理。 因此，得到公司关联方的支持很有必要。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易保证了企业正常生产，支持了公司的发展。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《河南继元智能科技股份有限公司第一 届董事会第五次会议决议》 特此公告！ 河南继元智能科技股份有限公司 董事会 2017年4月27 日