洛阳国润新材料科技股份有限公司2016年第七次临时股东大.PDFVIP

公告编号： 2016-101 证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：国都证券 洛阳国润新材料科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第七次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月30 日上午9 时00 分 结束时间：2016 年12 月30 日上午12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月26 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号： 2016-101 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》 议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司孟津支行（以下简称 “中国银行”）新申请共计人民币2,000 万元贷款，为期一年。本次 贷款以公司土地、房产做抵押担保，贷款具体金额、利息及使用期限 以公司和银行正式签订的借款合同为准。本项贷款抵押资产为公司位 于河南省洛阳市孟津县麻屯镇李营村洛阳国润新材料科技股份有限 公司2 幢、3 幢、4 幢、5 幢、6 幢（房产证号：洛房权证孟津字第 018560 号、洛房权证孟津字第018561 号、洛房权证孟津字第018562 号、洛房权证孟津字第006621 号、洛房权证孟津字第006622 号）， 及公司位于孟津县麻屯镇李营村的土地使用权（土地使用权证编号： 孟国用（2015）第046 号）。具体抵押担保金额以公司与银行签订之 抵押合同及保证合同为准。。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代 理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代 公告编号： 2016-101 表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (二)登记时间 2016 年12 月29 日上午8 时30 分至17 时00 分。 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：杨钢钢 联系电话 地址：洛阳飞机场工业园区创业大道 (二)会议费用：公司内部会议室，无相关费用。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决 议》。 洛阳国润新材料科技股份有限公司 董事会