湖南御福沃顿科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：832557 证券简称：御福沃顿 主办券商：财富证券 湖南御福沃顿科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月28 日 2、会议召开地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569 号湖 南商会大厦东塔楼1501 号 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长何刚强先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份12,970,000 股，占公司股份总数的99.77%。 1 公告编号：2017-018 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 1、议案内容 为更好地开展公司业务，凸显公司业务特色，同意公司名称由“湖 南御福沃顿科技股份有限公司”更名为 “湖南大商帮科技股份有限公 司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），同意公司证券简称由“御 福沃顿”变更为 “大商帮” （暂定名，具体以全国中小企业股份转 让系统有限责任公司核准为准），证券代码保持不变。 2、议案表决结果： 同意股数12,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 原经营范围：软件技术服务；计算机技术开发、技术服务； 软 件开发；茶叶、办公设备耗材、五金产品的零售；茶具、电子产品及 配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外；社会经济咨询；企业管理服 务；企业上市咨询；信息系统集成服务；综合布线；项目策划；企业 管理战略策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 2 公告编号：2017-018 经营活动）。 变更后经营范围：软件技术服务；软件与系统销售；计算机技术 开发、 技术服务；软件开发；茶叶、办公设备耗材、五金产品的零 售；茶具、电子产品及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；社会经 济咨询；企业管理服务；企业上市咨询；信息系统集成服务；综合布 线；项目策划；企业管理战略策划。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商行政管理部门核准登记 为准） 2、议案表决结果： 同意股数12,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 （1）针对公司变更名称相应修改公司章程中与公司名称相关的条 款； （2）针对公司变更经营范围相应修改公司章程中与经营范围相关 的条款