股票代码：600271股票简称：航天信息编号：2007-01航天信息股份.DOC

股票代码：600271 　　　　 股票简称：航天信息 编号：2007-018 航天信息股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示： ●原投资项目名称：移动卫星通讯系统产业化项目 ●新投资项目名称： 1、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，投资金额3000万元； 2、变更项目投资方式，投资控股湖南卫星通信科技有限公司，投资金额2550万元。 ●本次变更募集资金金额为：5550万元，占募集资金总额的5.74％。 ●新项目预计完成时间、投资回报率 1、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，预计在2007年底前完成，预计2008年至2012年的投资回报率分别为：－9.62％、12.01％、55.43％、110.30％、286.38％，同时芯片研发投产后对于拓展防伪税控系统应用范围和产业升级以及实施公司发展战略具有重要推动作用。 2、投资控股湖南卫星通信科技有限公司预计在2007年底前完成，预计2008年至2010年的投资回报率分别为：90％、90.34％、120.50％。 一、变更募集资金投资项目的概述 航天信息股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］61号文核准，并经上海证券交易所同意，于2003年6月26日在上海证券交易所公开发行A股4200万股，每股发行价格为23.04元，募集资金总额96768万元，扣除发行费用后募集基金净额为93530.73万元，上述募集资金到位情况已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证，并出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。募集资金主要用于防伪税控系统升级及产业化、IC卡应用技术及产业化、数字技术开发中心建设、移动卫星通讯系统产业化、防伪税控新型专用票据打印机五个项目的建设。经过项目的具体实施以及对相关行业、技术发展情况的认真考察和研究，拟对移动卫星通讯系统产业化项目的投资金额及投资方式进行变更，具体说明如下： 1、变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司； 2、经第三届董事会第六次会议审议，公司投资2,550万元控股湖南航天卫星通信科技有限公司，占该公司注册资本的51％，公司拟通过变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方式，以投资控股湖南卫星通信科技有限公司的方式完成募集资金项目建设。 上述项目涉及募集资金变更金额为5,550万元，占募集资金总额的5.74％，变更后该项目剩余募集资金1.235亿元，公司正积极选择合适的项目，尽快落实，以便提高募集资金的使用效率。 二、变更募集资金投资项目的原因 移动卫星通讯系统产业化项目计划投资22,800万元，建设内容包括购置加工移动卫星通讯系统产品的高精度加工设备、测试设备系统、新建批生产线配套基础设施和净化厂房等。 鉴于移动卫星通讯系统产业化项目进展缓慢，同时近年来国内移动卫星通讯领域的技术和市场发生很大变化，因此建议变更项目投资方式，以股权投资的方式控股湖南航天卫星通讯科技有限公司，利用该公司的技术和产品优势发展航天信息的移动卫星通讯业务。 增值税防伪税控系统是公司的核心产品，而防伪税控系统的硬件部分中，芯片是核心部件，目前主要从国外厂商采购芯片，对国外厂商的依赖性很强。并且国外供应商拟调整其产品结构，已有对原款芯片停产的预告。同时，公司的数字媒体、IC卡等硬件产品中，安全芯片、多媒体芯片、IC芯片等关键核心部件，目前全部依靠从外部采购。上述产品所用芯片从外部采购的成本较高，同时还要向相应厂商支付高昂的专利授权许可使用费。公司经营层经过多方考察和深入的调查研究，决定与原上海安创信息科技有限公司的技术团队共同在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司（以下简称芯片公司），该投资议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。 投资设立芯片公司，开发拥有自主知识产权的核心芯片，替代进口，保障核心芯片的供给掌握在公司自己手中，降低风险，同时也可降低金税卡等产品的成本，也是公司完善产业链、提高核心竞争力、完成公司的产业升级与扩张的需要，同时也符合公司发展国家信息安全基础产业的发展方向。为了进一步发挥募集资金的使用效率，变更该项目中的3000万元用于在上海投资设立芯片公司。 三、新项目的具体内容 1、在上海投资设立芯片公司 芯片公司是公司与原上海安创信息科技有限公司的技术团队共同投资设立的有限责任公司，该公司注册资本拟定为5000万元人民币，航天信息投资3000万元，占注册资本的60％。 芯片公司设立后，将拥有原上海安创信息科技有限公司的全部核心技术，芯片公司定位于信息安全芯