诺完毕的公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：20 15 临─043 山西漳泽电力股份有限公司 关于控股股东履行重组过渡期损益补偿承 诺完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、承诺具体情况 为了进一步保护上市公司和中小股东的利益，同煤集团 出具了《关于不享有漳泽电力过渡期间收益的承诺函》，承 诺重组完成后,不享有漳泽电力在过渡期间的收益。标的资 产、漳泽电力过渡期间损益具体的支付安排如下： 1．同煤集团和漳泽电力共同协商确定会计师事务所及 资产交割审计基准日，对标的资产和漳泽电力在过渡期间的 损益进行审计，并确定标的资产和漳泽电力因过渡期间损益 而导致的净资产变化额。 2．若经审计，本次同煤集团以标的资产认购漳泽电力 发行的股份完成后，配套融资实施前，同煤集团享有的上市 公司净资产增加额，超过标的资产净资产增加额的部分，同 煤集团公司应以现金支付该等差额；若标的资产的净资产增 加额超过漳泽电力的净资产增加额，就漳泽电力应付同煤集 团公司的款项，漳泽电力确认为对同煤集团的负债，以现金 方式予以支付。 3．同煤集团向漳泽电力进行现金补偿（若计算结果为 负数则为漳泽电力应付同煤集团公司的款项）的具体计算公 式如下： 同煤集团向漳泽电力进行现金补偿=漳泽电力过渡期间 净资产增加额×同煤集团通过以标的资产认购的本次漳泽 电力定向增发获得的股份占漳泽电力对同煤集团定向增发 后的股权比例÷（1-同煤集团以标的资产认购的本次漳泽电 力定向增发获得的股份占漳泽电力对同煤集团定向增发后 的股权比例）-标的资产的净资产增加额。” 二、承诺履行情况 经瑞华会计师事务所（原中瑞岳华）审计出具的标的资 产交割审计报告结果确认，同煤集团应向公司进行现金补偿 220,576,061.62 元。 为尽快解决上述承诺事项，经各方共同协商，以公司全 资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司应付大同 煤矿集团电力能源有限公司（同煤集团全资子公司）的部分 债务抵顶上述同煤集团应付公司的债务，并在 2015 年 6 月 30 日前完成四方《债务处臵协议》签署和账务处理工作。 2015 年6 月26 日，公司七届十九次董事会会议经全体非 关联董事记名投票表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于签署〈债务处臵协议〉暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 刊登的《关于签署债务处臵协 议的关联交易公告》。 2015 年6 月26 日，上述四方《债务处臵协议》已签署 完毕，至此，公司控股股东同煤集团出具的《关于不享有漳 泽电力过渡期间收益的承诺》已履行完毕。 特此公告 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二〇一五年六月二十七日