深圳新都酒店股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书.PDF

深圳新都酒店股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） 股票代码：000033 股票简称：*ST 新都 上市地：深圳证券交易所 深圳新都酒店股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 交易对方 住所 朱岳标 广州市天河北路帝景苑**栋**号 徐晶晶 广州市天河区龙口西路**号**栋** 缪坤民 番禺锦绣香江**栋**号 独立财务顾问 二〇一七年三月 1 深圳新都酒店股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） 公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监事和高 级管理人员对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 三、深圳证券交易所及其他监管机构对本次交易所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责 五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或者其他专业顾问。 1 深圳新都酒店股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） 交易对方声明 本次重大资产购买的交易对方朱岳标、徐晶晶、缪坤民已出具承诺函，将及 时向*ST 新都提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏给*ST 新都或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 深圳新都酒店股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） 重大事项提示 一、本次交易方案概要 本次交易为*ST 新都以现金增资方式收购铭诚计算机，增资完成之后，上市 公司将持有铭诚计算机51%股权。本次交易不涉及发行股份，不存在导致上市公 司实际控制人变更的情况。增资款总计为 2.04 亿元，泓睿投资同意按中国人民 银行公布的同期限金融机构人民币贷款基准利率提供不超过 2.04 亿元的借款专 项用于上述增资行为。 二、本次交易构成重大资产重组 本次交易的标的公司经审计的相关财务指标与*ST 新都2015 年度经审计的 财务指标对比情况如下： 单位：万元 铭诚计算机相 项目 *ST 新都 铭诚计算机 交易价格 关指标与交易 相关比例