嘉兴市豪能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号 ：2017-014 证券代码 ：871091 证券简称 ：豪能科技 主办券商 ：长江证券 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 ：2017年 7 月 12 日 2.会议召开地点 ：嘉兴市豪能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式 ：现场书面投票表决方式 4.会议召集人 ：董事会 5.会议主持人 ：黄素朴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ： 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表 ）共 5人 ，持 有表决权的股份 117,138,492股 ，占公司股份总数的 100.00%。 1/ 5 公告编号 ：2017-014 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 (二)审议通过 《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 (三)审议通过 《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 2/ 5 公告编号 ：2017-014 (四)审议通过 《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 (五)审议通过 《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无 (六)审议通过 《关于 2016年度利润分配的方案的议案》 1.议案内容 因考虑到公司 2017年度进一步扩大发展的需要 ，公司今年暂不 进行利润分配。 以上议案 ，提请本次会议审议。 2.议案表决结果 ： 同意股数 117,138,492 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。