四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2017年度第三次会.PDF

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017021 四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会2017 年度第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2017 年度第三次 会议于2017 年 7 月19 日通讯方式召开。会议通知于2017 年 7 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决 董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过 《关于调整公司经营范围的议案》； 公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该 议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审 议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调 整公司经营范围及修订公司章程 的公告》（公告编号： 2017023 ）。 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》; 公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该 1 议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审 议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调 整公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017023 ） 及巨潮资讯网披露的《公司章程》。 三、审议通过 《关于公司2017 年度日常关联交易预计情况 的议案》； 公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保 荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2017 年第一次临时 股东大会审议。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、 但丁、程旗、贾必明回避表决。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017024 ）。 四、审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会决定提名霞晖、程旗、兰盈杰、任敏为公司第十一届 董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过 《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 2 董事会决定提名余海宗、张学军、冯建为公司第十一届董事 会独立董事候选人（候选人简历附后）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。以上独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公 司2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议 案》。 详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召 开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017026 ）。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 二○一七年七月二十日 3 董事及独立董事候选人简历： 霞晖，男，1964 年3 月出生，工商管理硕士，高级工程师。 历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办 副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、 董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经 理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九 洲电器有限公司董事长、总经理；四