安徽中盛罐业股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：870954 证券简称：中盛股份 主办券商：光大证券 安徽中盛罐业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年7 月30 日下午14 时 结束时间： 2017 年7 月30 日下午15 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-015 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：安徽中盛罐业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司对外借款暨关联担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间: 2017 年7 月30 日08:00-13:00 2 公告编号：2017-015 （三）登记地点 安徽中盛罐业股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：孔繁起 联系电话 传真：0556-8866006 联系地址：安徽省安庆市怀宁县工业园 邮政编码：246100 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 五、备查文件目录 1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》； 2、《安徽中盛罐业股份有限公司关于公司对外借款暨关联担保的公 告》。 特此公告。 安徽中盛罐业股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 3