山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-030 山东隆基机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年7月27日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年7月21日以电话和传真的 方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 选举张海燕女士为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事 会一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。 选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。 1、战略发展委员会：由 3 名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人）， 成员为张乔敏先生、刘玉里先生； 2、审计委员会：由 3 名董事组成，由张焕平先生（独立董事）担任主任委员（召 集人），成员为王德生先生和宋兆乾先生（独立董事）； 3、提名委员会：由 3 名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成 员为张焕平先生（独立董事）和张志勇先生（独立董事）； 4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由宋兆乾先生（独立董事）担任主任 委员（召集人），成员为张乔敏先生和张志勇先生（独立董事）。 以上相关人员的简历请见附件。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 聘任刘玉里先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事 会任期届满时止； 聘任王德生先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事 会任期届满时止； 聘任刘建先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。 以上相关人员的简历请见附件，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯 网（）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任刘建先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。 刘建先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 联系方式： 办公电话：0535-8881898 传 真：0535-8881899 电子邮箱：liujian@ 办公地址：山东省龙口市外向型经济开发区 邮政编码：265716 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任呼国功先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。 呼国功先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 联系方式： 办公电话：0535-8842175 传 真：0535-8881899 电子邮箱：office-zb@ 办公地址：山东