河北炫坤节能科技股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券 河北炫坤节能科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年7 月26 日审议并通过： 任命邬思勇先生为公司董事，任职期限自2017 年第三次临时股 东大会通过之日起至本届董事会期满为止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份20,308,333 股，占股份总数的82.51%， 会议由董事长表亚辉主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 20,308,333 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃 权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0% 。 （二）被任免董监高的基本情况 邬思勇，男，1976 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1 公告编号：2017-040 毕业于江西科技师范大学建筑环境与能源应用工程专业。2000 年 3 月至2001 年7 月就职于庆安汇丰空调研发部任技术员；2001 年8 月 至2002 年12 月就职于乐华空调有限公司任研发部工程师；2003 年1 月至2004 年6 月就职于中山深宝电器有限公司任研发部任匹配科长； 2004 年7 月至2012 年5 月就职于沃姆制冷设备（上海）有限公司任 常务副总；2012 年6 月至2015 年12 月就职于江苏西格玛电器有限 公司任总工程师、常务副总；2016 年 2 月至今就职于河北炫坤节能 科技股份有限公司任生产技术总监。持有公司股份200,000 股，占公 司股本的0.81%。 （三）任命/免职的原因 鉴于张丽娟女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人 数，公司董事会于2017 年7 月10 日第一届董事会第十四次会议提议 选举邬思勇先生为公司董事，邬思勇符合《公司法》、《公司章程》 有关董事任职的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述任命对董事会成员人数无影响。经公司自查，邬思勇不属于 《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩 戒对象。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国 证监会的处罚和交易所的惩戒。 （二）对公司生产、经营上的影响 2 公告编号：2017-040 此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 （二）《河北炫坤节能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大 会决议》 河北炫坤节能科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月26 日 3