河南利伟生物药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：836185 证券简称：利伟生物 主办券商：新时代证券 河南利伟生物药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月3 日，电话方式通知。 2 、会议召开时间：2017 年7 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4 、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6 、会议主持人：董事长薛家禄 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-028 （一）审议通过《关于河南利伟生物药业股份有限公司变更经营范 围并修改公司章程的议案》 议案内容： 1、变更经营范围： 原河南利伟生物药业股份有限公司的公司经营范围：生产：中 药饮片（胆固醇、胆酸、牛胆粉、猪胆粉）、胆红素、猪去氧胆酸、 硫酸锌、7-去氢胆固醇、维生素 D3 、醋酸泼尼松、醋酸可的松、胶 原蛋白、农作物种植、农产品加工；销售饲料原料、保健食品；从事 货物和技术进出口业务；生产、销售：生物柴油（限分支机构经营）。 修改为：河南利伟生物药业股份有限公司的公司经营范围：生 产：中药饮片（胆固醇、胆酸、牛胆粉、猪胆粉）、山药片、菊花、 地黄、牛膝、预包装食品、食品添加剂、保健食品、胆红素、猪去氧 胆酸、硫酸锌、7-去氢胆固醇、维生素 D3 、醋酸泼尼松、醋酸可的 松、胶原蛋白、农作物种植、农产品加工；销售饲料原料；从事货物 和技术进出口业务；生产、销售：生物柴油（限分支机构经营）。（具 体以工商局核准为准）。 2、修改公司章程 原《河南利伟生物药业股份有限公司章程》的“第三章 公司 经营范围 第五条 公司经营范围：生产：中药饮片（胆固醇、胆酸、 牛胆粉、猪胆粉）胆红素、猪去氧胆酸、硫酸锌、7-去氢胆固醇、维 生素D3、醋酸泼尼松、醋酸可的松、胶原蛋白、农作物种植、农产 品加工；销售饲料原料、保健食品；从事货物和技术进出口业务；生 公告编号：2017-028 产、销售：生物柴油（限分支机构经营）。 修改为：“第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： 生产：中药饮片（胆固醇、胆酸、牛胆粉、猪胆粉）、山药片、菊花、 地黄、牛膝、预包装食品、食品添加剂、保健食品、胆红素、猪去氧 胆酸、硫酸锌、7-去氢胆固醇、维生素 D3 、醋酸泼尼松、醋酸可的 松、胶原蛋白、农作物种植、农产品加工；销售饲料原料；从事货物 和技术进出口业务；生产、销售：生物柴油（限分支机构经营）。”（具 体以工商局核准为准）。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决 的关联董事。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议 案 》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需要回避表决 的关联董事。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《河南利伟生物