陕西亚成微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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陕西亚成微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公

公告编号：2017-021 证券简称：亚成微证券代码：430552 主办券商：招商证券陕西亚成微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017 年6 月9 日在公司会议室召开，会议通知于2017 年5 月27 日以通讯形式发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事黄鑫建主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议议案及表决情况本次监事会以记名投票方式表决通过如下议案：（一）审议通过《关于提名冯晓波作为公司第三届监事会监事候选人的议案》，并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。议案内容：公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事冯晓波为第三届监事会董事候选人。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（二）审议通过《关于提名孟小艳作为公司第三届监事会监事候 1 / 2 公告编号：2017-021 选人的议案》，并提请公司2017 年第二次临时股东大会审议。议案内容：公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孟小艳为第三届监事会董事候选人。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第七次会议决议。特此公告。陕西亚成微电子股份有限公司监事会 2017 年6 月12 日 2 / 2