中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第三次（临.PDFVIP

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-020 中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司 （以下简称“公司”） 第八届董事会第三次 （临时）会议 （以下简称“本次会议”）的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）公司于2014 年5 月7 日以电子邮件、传真和专人送达等 方式发出了本次会议的召开通知和材料。 （三）公司于2014 年5 月14 日以通讯表决方式召开了本次会议。 （四）公司现有董事8 名，8 名董事以通讯表决方式出席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于调整公司 高级管理人员的议案。 一、同意陈彬先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。（8 票同 意，0 票反对，0 票弃权） 公司对陈彬先生在任公司总经理职务期间为公司所做的工作表 示衷心感谢！ 二、同意姚永生先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 姚永生先生辞去公司副总经理职务后，专职担任公司纪委书记。 公司对姚永生先生在任公司副总经理职务期间为公司所做的工 作表示衷心感谢！ 1 三、根据董事长提名，同意聘任蒋飒爽先生为公司副总经理（主 持公司工作），并负责主持公司工作。（8 票同意，0 票反对，0 票弃 权） 公司刘娥平、胡正良、王吉3 名独立董事认为：上述高级管理人 员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员 符合相关法律、法规的有关任职资格要求。 三、上网公告附件 公司八届三次 （临时）董事会独立董事意见 特此公告 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二0 一四年五月十四日 报备文件 公司第八届董事会第三次（临时）会议决议 附：简历： 蒋飒爽，男，1969 年出生，学士学位，经济师，曾任上海海运 管理局油轮公司船舶轮机员，上海海运(集团)公司油轮公司团委副书 记、团委书记，中海发展油运公司团委书记，上海海运（中海油运） 公司团委书记，上海海运（集团）公司市场发展部副总经理，上海海 运（集团）公司综合事务部总经理，上海海运（集团）公司副总经理、 党委委员、纪委书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、 副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委书记、副总 经理 （主持公司工作）。 2