北京万古科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：安信证券 北京万古科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事长鲍鹏。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关 规定。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月5 日上午9 点00 分 结束时间：2016 年6 月5 日下午11 点30 分 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月26 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 1 / 3 公告编号：2017-021 3. 北京市炜衡律师事务所郭晓桦、李艳律师。 (七) 会议地点： 北京市海淀区花园北路35 号12 层大会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《2016 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《2017 年度财务预算方案的议案》； 5、审议 《2016 年年度报告及2016 年度报告摘要的议案》； 6、审议 《关于补充确认 2016 年度关联交易并预计2017 年度日常性关联交 易的议案》 7、审议 《关于前期会计差错更正的议案》 三、会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:○1 .法人股东凭营业执照（加盖公 章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理 人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人 股东账户卡办理登记手续；○2 . 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理 登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡办理登记手续；○3 .异地股东可凭以上有关证件和《参加会议 回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为 准，公司不接受电话登记 (二) 登记时间: 2017 年6 月4 日上午10：00-10：30；下午13：00－17：00 (三) 登记地点: 北京市海淀区花园北路35 号12 层大会议室 四、其他 (一) 会议联系方式 联系地址：北京市海淀区花园北路35 号健康智谷大厦12 层 2 / 3 公告编号：2017-021 联系电话：010 传真：010- 联系人：洪文文 (二)