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公告编号：2016-013 证券代码：834161 证券简称：万象娱通 主办券商：申万宏源 北京万象娱通网络科技股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2016 年2 月15 日经公司第一届董事 会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、 召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京万象娱通 网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年3 月5 日9 时0 分 结束时间：2016 年3 月5 日11 时0 分 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2016-013 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年3 月2 日，在股权登记 日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点：万象娱通会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司股票发行方案的议案》 2、审议《关于与认购对象签署北京万象娱通网络科技股份有 限公司之股票发行认购协议的议案》 3、审议《关于修改公司章程的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关 事宜的议案》 5、审议 《关于确认公司2015 年关联交易的议案》 6、审议 《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》 7、审议《关于公司股权激励方案的议案》 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2016-013 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东 委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委 托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应 持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执 照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持 本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印 件。 (二)登记时间: 2016 年3 月4 日8 时至9 时 (三)登记地点: 万象娱通会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：乔峤女士 手机 E-MAIL: qiaoqiao@ikan.cn 电话：010 传真：010 通讯地址：北京市朝阳区姚家园南路1 号惠通时代广场二号院 1 号楼 邮编：100123 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理 3 / 4