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安徽省科苑（集团）股份有限公司 2007年年度报告 2007 年年度报告 安徽省科苑（集团）股份有限公司 ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD. 2008 年 2 月 安徽 ﹒宿州 [1] 安徽省科苑（集团）股份有限公司 2007年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。会议应 到董事 8 名，实到董事 6 名，董事董建军先生和沈业耿先生因个人安排原 因未能出席本次会议，全权委托董事长吴立平先生代为表决。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对 本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本年度报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计，并出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告。 董事长吴立平先生、总经理戚晨先生、财务总监程松林先生声明：保 证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会 2008 年2 月16 日 [2] 安徽省科苑（集团）股份有限公司 2007年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………5 三、股本变动和股东情况……………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………11 五、公司治理结构……………………………………………15 六、股东大会情况简介………………………………………22 七、董事会报告………………………………………………23 八、监事会报告………………………………………………35 九、重要事项…………………………………………………37 十、财务报告…………………………………………………42 十一、备查文件目录…………………………………………42 [3] 安徽省科苑（集团）股份有限公司 2007年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽省科苑（集团）股份有