宁波恒通诺达液压股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券 宁波恒通诺达液压股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票召开方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长金碧华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1 / 6  公告编号：2017-013 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持 有表决权的股份 16,824,000 股，占公司股份总数的 84.12%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 公司已于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定信息披露平台（），披露了本议案内容。  2.议案表决结果： 同意股数 16,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况  (二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容 董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况 进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。  2.议案表决结果： 同意股数 16,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 2 / 6  公告编号：2017-013 本议案无回避表决情况。  (三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容 公司监事会总结 2016 年度监事会会议工作及履行监督职能的情 况。  2.议案表决结果： 同意股数 16,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。  (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》议案 1.议案内容 2016 年度公司主要经济指标完成情况及公司财务数据报告。  2.议案表决结果： 同意股数 16,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。  (五)审议通过《2017 年度财务预算报告》议案 1.议案内容