成都市路桥工程股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告.PDFVIP

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-056 成都市路桥工程股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7 月26 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立宜宾源景旅游投资有限 公司（暂定名）的议案》。公司拟与宜宾中卉发展股份有限公司共同出资设立宜 宾源景旅游投资有限公司（以下简称“项目公司”）。 2 、本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 拟设立子公司基本情况如下： 公司名称：宜宾源景旅游投资有限公司(暂定名) 法定代表人：待定（法定代表人由公司委派） 经营范围：景区基础设施道路及观光游步道工程、水系景观及河堤驳岸工程、 园林绿化景观工程、民宿酒店及商业建筑工程、雕塑小品及游乐设施工程等投资、 建设、运营维护及管理。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规 定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 注册地点：宜宾市南溪区 注册资本：10000 万元 （壹亿元人民币） 资金来源：现金出资 经营期限：自项目公司成立日起23 年 持股比例：公司持股70%，宜宾中卉发展股份有限公司持股30% 。 上述拟设立子公司公司名称和经营范围，以工商机关最终登记确认为准。 三、合作方基本情况 公司名称：宜宾中卉发展股份有限公司 统一社会信用代码A62A5JY79 公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 成立时间： 2016 年5 月 注册资本： 40000 万元 地址：宜宾市南溪区南溪街道正信路二段14 号 法定代表人：罗南 经营范围：旅游开发运营及管理；水上游乐园管理；苗木、花草种植收购及 销售；景观绿化工程机维护管理；市政公用工程；土地开发；养老服务；商务服 务；餐饮服务；农业服务；休闲茶房及住宿；农产品批发；农副产品市场管理农 产品收购；商品批发与零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) 。 关联关系说明：宜宾中卉发展股份有限公司是由宜宾市南溪区财政局发起设 立的国有控股公司，实际控制人为宜宾市南溪区财政局。宜宾中卉发展股份有限 公司与公司不存在关联关系。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的 本次设立项目子公司，是为了全面推进长江生态文化旅游产业综合开发PPP 项目建设，根据招标文件要求和投资协议约定而设立的项目公司。项目公司设立 后，将作为长江生态文化旅游产业综合开发 PPP 项目的运作主体，负责项目的 投资、运营、维护和日常管理。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在一定的市场风险和经营风险，项目公司在实际经营过程中 可能面临建设风险、融资风险、运营管理风险、行业政策等方面的风险因素。公 司将通过完善项目公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控 机制，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资公司以自有资金投入，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可 能对公司未来经营成果产生积极影响。 公司将及时披露对外投资进展或变化情况。 五、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十七日