惠州东进农牧股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017- 004 证券代码 ：831253 证券简称：东进农牧 主办券商 ：广发证券 惠州东进农牧股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开 日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 16 日 15 点 00 分 结束时间：2017 年 5 月 16 日 16 点 30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017- 004 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 10 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.师斌律师、刘彬律师 (七)会议地点 ：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代A 座 1301 二、会议审议 事项 1、审议董事会 2016 年度工作报告； 2、审议关于公司 2016 年度财务决算报告的议案； 3、审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案； 4、审议关于批准《2016 年度审计报告》和《关于控股股东及其 他关联方资金占用情况的专项审核意见》批出的议案； 5、审议关于公司 2016 年年度报告和年度报告摘要的议案； 6、审议关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案； 7、审议关于 2016 年度监事会工作报告； 上述议案的具体请参考公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ 或 www.neeq.cc ）上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2017-002 ）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公 2 / 3 公告编号：2017- 004 告编号：2017-003 ）。 三、会议 登记方 法 (一)登记方式 现场 (二)登记时间: 2017 年 5 月 16 日 14 时 30 分 (三)登记地点: 广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1301 联系电话：0752-2230000 传真：0752-2889701 邮政编码：516000 联系人：李璋献 (二)会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查 文件目录 1、《惠州东进农牧股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 2、《惠州东进农牧股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 惠州