银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）.PDF

银泰资源 发行股份购买资产暨关联交易预案 股票代码：000975 股票简称：银泰资源 上市地点：深圳证券交易所 银泰资源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （修订稿） 发行股份购买资产交易对方 沈国军 王水 程少良 北京惠为嘉业投资有限公司 上海趵虎投资管理中心（有限合伙） 上海巢盟企业管理中心（有限合伙） 上海澜聚企业管理中心（有限合伙） 上海温悟企业管理中心（有限合伙） 共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十一月 银泰资源 发行股份购买资产暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对预案的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉及所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事及高级 管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本预案披露的信息涉及当前间接由埃尔拉多拥有的公司之资产、经营和财务 状况，本预案中的相关披露内容均为本公司在对目标资产尽职调查后，依照中国 法律体系、信息披露准则进行的信息披露，不视为或作为由埃尔拉多进行的披露。 除特别注明外，本预案中所使用的相关财务数据未经审计，本次重大资产重 组相关的审计、评估工作尚未完成。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用 的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果 以及经审阅的上市公司备考财务数据将在发行股份购买资产暨关联交易报告书 中予以披露。 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待上海盛蔚矿业投资有限公 司完成现金购买的交割以及取得中国证监会核准。中国证监会、深圳证券交易所 对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 者投资者的收益作出实质性判断、确认或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除 本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预 案披露的各项风险因素。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相 关信息，提请股东及其他投资者注意。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 1 银泰资源 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方声明 本次重大资产重组交易对方均已出具承诺函，保证就本次交易向银泰资源及 相关中介机构所提供纸质版和电子版的资料均为真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；有关副本资料或复印件与原件一致，文件上 所有的签字与印章均真实、有效，复印件与原件相符。 如本次交