中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDF

股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2017-046 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议出席情况 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月27 日 分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七 届一次董事会会议的书面通知。2017 年8 月7 日召开了公司七届一次董事会会议。本 次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有佟毅先生、李北先生、张德国先生、 席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举佟毅先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通 过之日起3 年。 根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》。 经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理，任期自 公司董事会决议通过之日起3 年。 3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司第七 届董事会秘书的议案》。 1 经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任王海先生为公司第七届董事会秘 书，任期自公司董事会决议通过之日起3 年。 4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经公司总经理张德国先生提名，公司董事会同意聘任孙灯保先生、田勇先生、薛 东风先生、王迪领先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自公司董事会决议通 过之日起3 年。 5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》。 经公司总经理张德国先生提名，公司董事会同意聘任张宝先生为公司财务总监， 任期自公司董事会决议通过之日起3 年。 公司第七届董事会独立董事就议案二、议案三、议案四、议案五中关于董事会聘 任高级管理人员之事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高级管理人员具备高级管 理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。 6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事 会专门委员会委员的议案》。 根据相关规定，第七届董事会下设 “战略委员会”、 “提名委员会”、 “审 计委员会”、“薪酬与考核委员会”四个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相 关职责。 根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，选举第八届董事会四个专门委员 会委员及主任委员如下： （1）战略委员会：佟毅、张德国、何鸣元，其中佟毅先生为主任委员； （2 ）提名委员会：佟毅、何鸣元、陈敦，其中何鸣元先生为主任委员； （3 ）审计委员会：张德国、陈敦、卓敏，其中卓敏女士为主任委员； （ 4 ）薪酬与考核委员会：何鸣元、陈敦、卓敏，其中陈敦先生为主任委员。 7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长代 表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵（质）押贷款相关文件的议案》。 为提高董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定， 在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文 2 件： （1）授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经 审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件； （2 ）授权董事长